境外投资公证政策

境外投资公证政策

 近些年来,境外投资合规的信号无时无刻不在释放,2022年4月24日司法部公共法律服务管理局及中国公证协会下达了司公通【2022】7号《关于规范办理公民个人境外投资相关公证的通知》(以下"《通知》")。规范个人境外投资公证手续,旨在防止公证书被不法分子利用,进行各类违法行犯罪活动。又是一个领域的严格审查,其实归纳总结就两个字:合规!

 
 
 
文件内容解读:
本通告是要求规范办理公民个人境外投资相关公证事宜的,并未提及合法办理移民手续的相关公证事宜;
本通告是要求公证机构规范执行相关公证手续,事实上这样的要求早就存在,只是针对近期出现的一些不严格执行规范的机构进行强调通告;
中国公民进行个人境外投资的大多数选项如证券、房产等一直并没有开放,在这个法律环境下公证机构本就不应该为这些行为提供公证文件协助;
公证机构不应为非法套汇、洗钱、诈骗、非法集资等违法犯罪行为的实施提供便利;
公证机构需要严格执行公证程序,明辨公证办理目的,严格管理公证程序。
 

用于境外投资的公证是指哪些?

用于境外投资的公证是指哪些?
个人用于境外投资开立银行账户、股票账户、买卖不动产、设立公司的委托书公证、居民身份证公证、中国护照公证及其他相关公证。
公证处在办理以上公证时,应根据国家相关法律法规,采取相应的当事人尽职调查措施,了解当事人身份、业务关系目的和性质,根据当事人身份、业务关系或者交易的风险程度,要求相关外汇合规文件及资金来源证明等。
同时,公证书的格式应严格按照规范要求出具。
由此可见,"规范办理"对于申请以上类型公证书的申请人所须提供的文件做出了相应要求,但具体需要提供到什么程度,还取决于委托事项的风险大小、海外业务关系等分别评定。
 

文件是否还有其他途径被国外认可?

文件是否还有其他途径被国外认可?
可以办理海牙认证(Apostille)
海牙认证特指1961年《关于取消外国公文认证要求的公约》(Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents)签约国之间相互承认的,特定的官方机构对公文上其主管部门所做签字、盖章的真实性予以确认的行为过程和结果,是一种特定的“认证”。根据海牙公约规定,海牙认证文件可以在任何承认海牙公约的国家或者地区中使用,文件具有域外法律效力。
近年来,由于资金的全球布局需求增长以及海外税收政策优惠的吸引,越来越多的人选择境外投资。的确,境外投资也成了不少违法犯罪行为的“外壳”,让洗钱、诈骗、逃汇等行为借道,因此国家政策收紧似乎在情理之中。
面对离岸投资的需求不断增加,各方面的要求自然水涨船高。有海外配置资源需求的人群可咨询专业人士,在风云变幻的形势中,找到走得通的适合自己的资源配置线路。

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